주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 21조에 의하여 제 13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

주주총회 장소 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 예정으로 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 주주총회장에 비치된 위임장으로 의결권을 행사하시거나 별도의 장소에서 주주총회에 참석할 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주분들께서는 주주총회 참석 시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 부산 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 한태근

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 신정택

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박동석

제2-4호 의안 : 기타비상무이사 진종섭

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 우성만

제3-2호 의안 : 기타비상무이사인 감사위원 박동석

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)

제4-1호 의안 : 신주인수권 (제 10조)

제4-2호 의안 : 이사의 수 (제 30조)

제4-3호 의안 : 감사위원회의 구성 (제 51조)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

- 본인 행사 : 본인신분증 지참

- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 지참

2020년 3월 12일

에어부산 주식회사 대표이사 사장 한태근

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

[별첨] 정관 신구대조표

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