주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 19조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 8층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 17기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 두성국 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 노진호 선임의 건

제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 조영태 선임의 건

제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 서성진 선임의 건

제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최강식 선임의 건

제 4호 의안 : 감사위원 노진호 선임의 건

제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 안내

가. 직접행사: 본인 신분증

나. 대리행사: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

※ 당사에 의결권 대리행사를 원하시는 경우

i) 수령하신 주주총회소집통지서에 동봉된 위임장을 작성하시어 요금 수취인 후납부담 우편봉투에 넣어 회사에 우편으로 송부하시거나,

 ii) 회사 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사에 우편으로 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 회사 홈페이지: http://www.airbusan.com

- 보내실 주소: (46721) 부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥

에어부산 인사총무팀 주주총회 담당자 앞